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Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (No tutorizado)

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A quien va dirigido:

A todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales incluidos en el artículo 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.

Objetivos:

Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

Programación didáctica
  • Unidad 1: Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
    • ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
    • Fases del blanqueo de capitales.
    • Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
    • Normativa de aplicación.
    • Resumen.
  • Unidad 2: Sujetos obligados
    • ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
    • Resumen.
  • Unidad 3: Medidas de diligencia debida
    • Medidas normales de diligencia debida.
    • Medidas simplificadas de diligencia debida.
    • Medidas reforzadas de diligencia debida.
    • Resumen.
  • Unidad 4: Procedimientos y medidas de control interno
    • Políticas y procedimientos de control interno.
    • Análisis de riesgos y examen especial.
    • Órgano de control interno.
    • Representante ante el SEPBLAC.
    • Manual de prevención.
    • Resumen.
  • Unidad 5: Comunicación de operaciones y conservación de documentos
    • Comunicaciones por indicio.
    • Comunicaciones sistemáticas.
    • Conservación de la documentación.
    • Resumen.
  • Unidad 6: Medidas específicas de control y protección
    • Examen por un experto externo.
    • Formación de empleados.
    • Órganos centralizados de prevención.
    • Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
    • Protección de datos de carácter personal.
    • Resumen.
  • Unidad 7: Casos o supuestos especiales
    • Declaración de movimientos y medios de pago.
    • Comercio de bienes.
    • Fundaciones y asociaciones.
    • Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
    • Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
    • Premios de loterías y otros juegos de azar.
    • Resumen.
  • Unidad 8: Infracciones y sanciones
    • Infracciones muy graves.
    • Infracciones graves.
    • Infracciones leves.
    • Graduación y tipos de sanciones.
    • Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
    • Resumen.
  • Unidad 9: Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
    • Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
    • Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
    • Resumen.
Evaluación:
Este curso consta de 2 pruebas de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.  

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