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Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la Agenda 2030 y los ODS. Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

 2.260,00

  • DIRECCIÓN: Dr. D. José Ángel Sotillo Lorenzo.
  • ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: Escuela de Ciencias Sociales.
  • HORARIO DEL CURSO: Tardes de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.
  • PERFIL DEL ALUMNO: Graduados o licenciados o de cualquier disciplina (preferiblemente relacionada con las Ciencias Sociales) o estudiantes universitarios que buscan un primer acercamiento a los temas de cooperación y gestión de proyectos, así como profesionales que trabajen o hayan trabajado en este tema.
  • DIRECCIÓN UNIVERSITY: D. Carlos Martín
  • ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: Escuela de Experto,Gestión y Management.
Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la Agenda 2030 y los ODS(FUCM) y Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (EXPERTISE.UNIVERSITY)
Cooperación internacional para el desarrollo: implementación de la Agenda 2030 y los ODS.
OBJETIVOS:
  • Analizar el impacto que tiene la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sistema de cooperación, tanto en los actores (instituciones internacionales, países, actores públicos y privados), en los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y en la gestión de las intervenciones.
  • Comprender qué supone la Agenda 2030 y los ODS y las políticas y acciones con las que se está aplicando.
PROGRAMA:
  • Funcionamiento de la cooperación para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030.
    • Análisis de los cambios en las teorías del desarrollo y los actores que protagonizan la cooperación, conforme al enfoque multiactor que propone la Agenda.
    • Ámbitos de la cooperación que contemplan los ODS (derechos humanos, medio ambiente, acción humanitaria…) y los mecanismos de coherencia de políticas de desarrollo.
    • Mecanismos de coherencia de políticas de desarrollo.
  • Herramientas para conocer cómo se implementa la cooperación.
    • Taller sobre la gestión de intervenciones en desarrollo.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
  • Se realizarán diversas actividades prácticas con diversos actores para conocer los progresos en la aplicación, pero también las tareas pendientes.
  • Visita institucional a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la que los estudiantes pueden conocer de primera mano cómo se gestiona la cooperación y dialogar con sus protagonistas.
PROFESORADO:
  • D. José Ángel Sotillo Lorenzo, UCM.
  • Dª Tahina Ojeda Medina, IUDC-UCM.
  • D. David Álvarez Rivas, UCM.
  • Dª Kattya Cascante Hernández, IUDC-UCM.
  • Dª Juncal Gilsanz Blanco, IUDC-UCM.
  • D. Francisco Rey Marcos, Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).
  • D. Jorge García Burgos, IUDC-UCM.
  • Dª Leticia Bendelac Gordon, IUDC-UCM.
  • D. Juan Manuel Toledano Nieto, IUDC- UCM.
  • Dª Cecilia Carballo de la Riva, Greenpeace España.
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
A quien va dirigido:

A todas aquellas personas físicas, jurídicas y entidades consideradas sujetos obligados por la Ley 10/2010, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, entre los que destacan: entidades financieras, entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, contables externos, asesores fiscales, notarios, registradores de la propiedad, abogados, procuradores, personas que comercien profesionalmente con joyas, objetos de arte o antigüedades, personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios, y demás entidades o profesionales sujetos a cumplir con dicha normativa.

Objetivos:
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos. Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Programación didáctica
  • Unidad 1: Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
    • Introducción.
    • Concepto y características de blanqueo de capitales.
    • Concepto y características de la financiación del terrorismo.
    • Evolución del blanqueo de capitales.
    • Fases del blanqueo de capitales.
    • Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales.
    • Otras actividades consideradas como blanqueo de capitales.
    • Resumen.
  • Unidad 2: Normativa para la prevención de blanqueo de capitales
    • Introducción.
    • Evolución normativa.
    • Normativa Nacional: Ley 10/2010 y Reglamento de desarrollo.
    • Normativa Europea o comunitaria.
    • Resumen.
  • Unidad 3: Organismos de regulación y supervisión
    • Introducción.
    • Organismos e instituciones internacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
    • Unidades de Inteligencia Financiera.
    • Organismos e instituciones nacionales implicados en la lucha contra el blanqueo de capitales.
    • Resumen.
  • Unidad 4: Sujetos obligados
    • Introducción.
    • Los sujetos obligados y sus características principales.
    • Resumen.
  • Unidad 5: Diligencia debida y comunicación de operaciones
    • Introducción.
    • Diligencia debida.
    • Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
    • Resumen.
  • Unidad 6: Control interno en la prevención de blanqueo de capitales
    • Introducción.
    • Medidas de control interno.
    • Examen por un experto externo.
    • Formación de empleados.
    • Protección, e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
    • Recomendaciones sobre las medidas de control interno.
    • Resumen.
  • Unidad 7: Medidas específicas de control y protección. Régimen sancionador
    • Introducción.
    • Órganos centralizados de prevención.
    • Protección de datos de carácter personal.
    • Medidas específicas para determinados sujetos obligados.
    • Infracciones y sanciones.
    • Resumen.
  • Unidad 8: Supuestos o situaciones especiales
    • Introducción.
    • Movimientos de medios de pago.
    • Comercio de bienes.
    • Fundaciones y asociaciones.
    • Entidades gestoras colaboradoras y entidades de envío de dinero.
    • Sucursales, filiales y grupos empresariales.
    • Personas con responsabilidad pública.
    • Resumen.
  • Unidad 9: Métodos de prevención y evaluación del riesgo
    • Introducción.
    • El enfoque basado en el riesgo.
    • Políticas para conocer al cliente (KYC).
    • Medidas para la prevención de la financiación del terrorismo.
    • Resumen.
Evaluación:
Este curso consta de 2 pruebas de evaluación final de tipo Test y 4 de tipo desarrollo.

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